Cơ quan quản lý tài chính Đức đóng cửa bộ xử lý thanh toán OneCoin


Một cơ quan điều hành tài chính hàng đầu của Đức vừa có động thái đóng cửa bộ xử lý thanh toán theo mô hình tiền điện tử của OneCoin, một dịch vụ tiền điện tử có nhiều nghi vấn về việc gian lận trong thời gian gần đây.

Cơ quan kiểm soát tài chính liên bang (BaFin) cho biết họ đã đóng băng tài khoản được đăng kí tại Đức của IMS International Marketing Services GmbH vào ngày 10/4.

Theo BaFIn, công ty này đã nhận khoản 360 triệu Euro với tư cách đại diện cho OneCoin kể từ tháng 12/2015 đến tháng 12/2016. Khoản 29 triệu trong số đó đang được giữ bởi các cơ quan quản lý.

Các cơ quan quản lý cho biết họ có thể nhận mức phạt hành chính lên đến 1 triệu bảng :
“Trong trường hợp IMS không tuân theo lệnh đình chỉ kinh doanh,BaFin đe dọa sẽ tăng mức phạt lên đến 1.5 triệu bảng; về hành vi không thực hiện lệnh phạt, họ có thể chịu thêm mức phạt 150.000 bảng. Theo luật, các hành vi vi phạm, bao gồm cả mức phạt cưỡng chế, có thể có hiệu lực ngay tức thời”.

Với động thái này, BaFin trở thành nhà diều hành cuối cùng tại Châu Âu thực hiện các hành động chống lại mô hình của OneCoin.

OneCoin là một mô hình marketing đa cấp kêu gọi đầu tư bằng cách dùng hình ảnh của tiền kĩ thuật số. Những người mua tiềm năng mua hàng loạt các token mà họ có thể redem online, mặc dù vậy, những người này được khuyến khích phải tìm khách hàng riêng cho họ- một đặc điểm cáo buộc về tính chất đa cấp của mô hình này. Trong năm qua, nhiều nhà quản lý tại các nước châu Phi cũng đã cảnh báo người tiêu dùng về các hành vi của OneCoin nhằm thu hút đầu tư. Tại UK, cảnh sát London đã điều tra các hoạt động của OneCoin từ hồi đầu tháng 9, và tại Italy, các nhà quản lý cũng đã có động thái cấm các hành vi quản cáo cho OneCoin tại địa phương trong tháng trước.

Đáng chú ý, BaFin đã làm rõ trong thông báo rằng họ đang điều tra chống lại công ty này vì những hành vi không giấy phép liên quan đến tiền tệ hơn là việc bán các token OneCoin.

"BaFin không có quyền quyết định tính hiệu lực theo luật dân sự của hợp đồng bán hàng" OneCoins ", do đó không thể trả lời các câu hỏi về tính chất này", cơ quan này nói. Tham khảo bài viết gốc tại www.tiendientu.org

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Giá Bitcoin đã nổi lên mức 1200 USD

Hình ảnh
Giá Bitcoin đã phục hồi từ đợt rớt giá cuối vào tuần trước khi đẩy lên trên mức 1200$, tăng lên mức 1229$, cao nhất trong vòng 30 ngày trên Bitstamp Price Index (BPI), được đánh giá vào thời gian này tuần trước. Giá Bitcoin bắt đầu có một tuần lơ lửng ở mức trên 1160$ đến giữa trưa Thứ Hai trước khi tăng mạnh vào 14:30 UTC, đưa mức giá nhảy từ 1161.45$ lên 1190.07 trong vòng một giờ. Có một sự điều chỉnh nhỏ nhưng xu hướng tăng vẫn duy trì khi giá Bitcoin bắt đầu tăng vào thứ ba, từ 1177$ leo dốc ngoạn mục đạt 1200.72$ vào lúc 5:00. Mục tiêu đã đạt được, giá Bitcoin đạt được mức 1210$ vào giữa ngày. Vào ngày 18.4, mức giá đã yếu đi nhẹ với các giao dịch Bitcoin vào khoảng 1202$, theo dữ liệu từ BPI. Thắng lợi đến vào lúc mặc dù có những sự e sợ từ những người giao dịch về vấn đề của Bitfinex, một trong các sàn giao dịch Bitcoin  - USD lớn nhất trên thế giới. Ngày 17.4, sàn giao dịch đã tiết lộ sẽ không mất nhiều thời gian cho đến khi có thể sử dụng các giao dịch ch...
Đọc thêm

Mining pool Bitcoin ViaBTC nói KHÔNG với Segwit

Hình ảnh
Sau thông báo trước của F2Pool rằng họ sẽ phát tín hiệu cho Segwit, ViaBTC vừa nhắc lại công khai rằng họ không ủng hộ Segwit vì nhiều lí do. Bitcoin mining pool này cho biết: “Segwit, một giải pháp soft fork nhằm giải quyết vấn đề kích cỡ, đã không giải quyết được vấn đề về khả năng… Kể cả sau khi kích hoạt Segwit cũng chỉ có thể tăng kích thức của block lên một ít với format giao dịch mới, nó vẫn cách khá xa yêu cầu của sự phát triển mạng lưới Bitcoin .” Bitcoin đã hoạt động với hiệu suất tối đa trong nhiều tháng với rất nhiều đề nghị bị bỏ qua và từ chối bởi các miner. Đề nghị cuối cùng là Segwit, hiện tại đã đạt khoảng 35% lượng hashrate ủng hộ, và Bitcoin Unlimited vẫn ở dưới mức 40%. Mục tiêu chính của Segwit là gửi các giao dịch off-chain đến layer thứ hai, như Lightning Netwok hoặc sidechain. ViaBTC cho rằng những giao dịch như vậy “KHÔNG bằng với các giao dịch Bitcoin on-chain peer to peer” đồng thời bổ sung rằng “LN cũng sẽ đưa đến những “trung tâm” thanh toán lớn...
Đọc thêm